Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Череповецхимстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 162611, Россия, Вологодская область, г. Череповец, проезд Металлистов, 5а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033500317234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528004930
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528004930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 27.06.2023 г., Вологодская область, г. Череповец, проезд Металлистов, д. 5а
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня 8 акционеров, обладающих в совокупности 6 529 голосующими акциями, что составляет 51,5556% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума;
- по вопросу 8 повестки дня 4 акционера, обладающих в совокупности 1 512 голосующими акциями, что составляет 19,7725% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня. Кворум отсутствовал по вопросу 8 повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Вопрос 4: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос 5: Распределение убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Вопрос 6: Распределение убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 9: Назначение аудиторской организации Общества.
Вопрос 10: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 1 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 1 повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «ЧХС» за 2021 год.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 2 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 2 повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «ЧХС» за 2022 год.
2.6.3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 3 повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧХС» за 2021 год.
2.6.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 4 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 4 повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧХС» за 2022 год.
2.6.5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 5 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 5 повестки дня общего собрания: Полученный ПАО «ЧХС» по результатам 2021 финансового года убыток в размере 333,00 тыс. руб. не распределять и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «ЧХС» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2.6.6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 6 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 6 повестки дня общего собрания: Полученный ПАО «ЧХС» по результатам 2022 финансового года убыток в размере 725,00 тыс. руб. не распределять и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «ЧХС» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2.6.7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 7 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” 1. Костин Владимир Александрович – 6 466 голосов;
“ЗА” 2. Ширкин Юрий Дмитриевич – 6 529 голосов;
“ЗА” 3. Ахумашев Тимур Хаутиевич – 6 529 голосов;
“ЗА” 4. Отаров Тахир Мухамедович – 6 529 голосов;
“ЗА” 5. Савин Александр Валентинович – 6 529 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 7 повестки дня общего собрания:
Избрать членами Совета директоров ПАО «ЧХС»: Костин Владимир Александрович, Ширкин Юрий Дмитриевич, Ахумашев Тимур Хаутиевич, Отаров Тахир Мухамедович, Савин Александр Валентинович.
2.6.8. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 9 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 9 повестки дня общего собрания: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит 2010» (ООО «Аудит 2010», ИНН 3528169748, член СРО НП РКА, ОРНЗ 11105020260) аудиторской организацией ПАО «ЧХС».
2.6.9. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 10 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение по Вопросу 10 повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью отчуждения ПАО «ЧХС» имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «ЧХС» (Продавец), Петряшов Иван Александрович (Покупатель 1/2 доли), Батанов Дмитрий Дмитриевич (Покупатель 1/2 доли).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Цена сделки: 5 300 000 руб.
Предмет сделки: Продажа нежилого здания (гаражи площадью 1038,8 кв.м.), нежилого здания (пром база площадью 695,5 кв.м.), земельного участка (кадастровый номер 35:21:0102003:55 площадью 27394 кв.м., 95/100 доли)
.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 24.05.2017, 1-01-05516-D.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Костин В.А.
3.2. Дата: 13.07.2023